$80 000 000+ в JPMorgan Chase и Wells Fargo, принадлежащих платежной фирме Монтаны, внезапно арестованы из-за потенциального мошенничества | CryptoAce VIP
Global Network:
WHALE RADAR
BTC $89,420 +3.8% ETH $3,480 +2.4% SOL $192 +6.1% BNB $640 +1.9% XRP $1.42 +4.5% BTC $89,420 +3.8% ETH $3,480 +2.4% SOL $192 +6.1%
← Back to All Stories

$80 000 000+ в JPMorgan Chase и Wells Fargo, принадлежащих платежной фирме Монтаны, внезапно арестованы из-за потенциального мошенничества

Category: Whale Tracking Source published: Collected: Source: The Daily Hodl
How does this story make you feel?
$80 000 000+ в JPMorgan Chase и Wells Fargo, принадлежащих платежной фирме Монтаны, внезапно арестованы из-за потенциального мошенничества

Story summary

Прокуроры США конфисковали почти 84 миллиона долларов с банковских счетов и криптовалютных кошельков, связанных с платежной фирмой Монтаны, связанной с Tether. Гражданская конфискация направлена ​​против Capstone, компании, предоставляющей денежные услуги, которая якобы выдавала себя за компанию в области информационных технологий для открытия счетов в крупных банках.

📌 Key Highlights & Takeaways

  • Прокуроры США конфисковали почти 84 миллиона долларов с банковских счетов и криптовалютных кошельков, связанных с платежной фирмой Монтаны, связанной с Tether.
  • Гражданская конфискация направлена ​​против Capstone, компании, предоставляющей денежные услуги, которая якобы выдавала себя за компанию в области информационных технологий для открытия счетов в крупных банках.

U.S. prosecutors have seized nearly $84 million from bank accounts and cryptocurrency wallets tied to a Montana payments firm linked to Tether.

The civil forfeiture targets Capstone, a money services business that allegedly posed as an information technology company to open accounts at major banks while moving money for crypto firms, reports Reuters.

Court filings say Capstone, registered in Montana, processed payments for two crypto companies through a bank in Dominica. Prosecutors say the firm also ran a scheme that converted fraud proceeds into crypto by posing as FBI agents.

Nearly $81 million was seized from Capstone accounts at Wells Fargo and about $2 million from an account at JPMorgan Chase. Roughly $1.2 million worth of Tether’s dollar-pegged token was taken as well, according to the July filing first reported by The Information.

Tether said it was a customer of the Dominica bank and that its assets there were limited. A spokesperson addressed Capstone’s alleged conduct.

“Tether had no knowledge of the conduct by Capstone alleged by the Department of Justice.”

The Justice Department did not allege wrongdoing by Tether or the other firms involved. Spokespeople for Wells Fargo and JPMorgan declined to comment.

A lawyer for Capstone told Reuters the firm denies wrongdoing and plans to challenge the complaint.

💎

Crypto Profit & Yield Calculator

Simulate trading returns, staking APY, and crypto gains with real-time fee modeling.

Launch Free Tool ➔

Source: The Daily Hodl.

Read the full story at the original source ↗

For questions: mrsmithcons@gmail.com.

← PREVIOUS STORY Согласно опросу, банки рискуют потерять 230 000 000 000 долларов доходов от платежей из-за масштабирования стейблкоинов и токенизированных депозитов #Whale Tracking NEXT STORY → Программа лояльности криптовалюты Travala насчитывает 170 000 участников и устанавливает долгосрочную цель — 30% поставок AVA заблокировано #Whale Tracking
What is your reaction to this report?

💎 On-Chain Wallet Tracking & Breakout Targets

Direct wallet address monitoring, smart money flows, and liquidity depth.

⚡ Track Whale Wallets Now ➔
🌐 NETWORK SYNDICATION

Trending Stories Across Our Media Network

Direct access to breaking updates, market intelligence & viral coverage from our sister publications.

⚡ UP NEXT IN WHALE TRACKING Continuous Auto-Feed
Программа лояльности криптовалюты Travala насчитывает 170 000 участников и устанавливает долгосрочную цель — 30% поставок AVA заблокировано
Whale Tracking

Программа лояльности криптовалюты Travala насчитывает 170 000 участников и устанавливает долгосрочную цель — 30% поставок AVA заблокировано

Сингапур, Сингапур, 2 октября 2026 г., Chainwire Сообщение Программа лояльности криптовалюты Travala насчитывает 170 000 участников и устанавливает долгосрочную...

Continue to Next Story ➔
🌐 GLOBAL DIGITAL MEDIA & INTELLIGENCE NETWORK

Specialist Publications & Editorial Desks

Direct access to verified on-chain analytics, sharp sports models, high-roller gaming suites, and breakthrough technology reporting.

WHALE RADAR: High-Conviction On-Chain Accumulation & Yield
Get Whale Signals ➔
✓ Reel link copied to clipboard!

</> Embed on Your Website

Copy and paste this snippet into any article, forum, or website:

Share with Friends

💬 WhatsApp ✈️ Telegram 𝕏 Share